美年健康:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

敖舍曲

(发表于: 美年健康股吧更新时间: )

我要评论赞(38628)

美年健康:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案查看PDF原文

公告日期：2016-03-01

美年健康:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案股票代码：002044股票简称：美年健康上市地点：深圳证券交易所美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案交易对方注册地址/通讯地址/住所上海天亿资产管理有限公司上海市崇明县城桥镇鳌山路2号13幢109室北京东胜康业投资咨询有限公司北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路28号韩小红北京市海淀区西八里庄名仕花园****号李世海江苏省南京市浦口区北圩商城****号配套融资交易对方不超过十名符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司（以其自有资金认购）、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者独立财务顾问签署日期：二〇一六年二月美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案1-1-2公司声明本公司、本公司实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员均已出具承诺函，声明和承诺：全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担连带法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份。与本次重大资产重组相关的审计、估值及盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。投资者在评价本公司本次重大资产重组时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本预案披露的各项风险因素。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案1-1-3交易对方声明本次重大资产重组的交易对方上海天亿资产管理有限公司、北京东胜康业投资咨询有限公司、韩小红及李世海均已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在美年健康拥有权益的股份。美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案1-1-4释义在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：交易方案相关简称公司/本公司/上市公司/美年健康指美年大健康产业控股股份有限公司，深圳证券交易所上市企业，证券代码002044（原江苏三友集团股份有限公司）美年大健康指美年大健康产业（集团）有限公司（其前身为美年大健康产业（集团）股份有限公司），系上市公司全资子公司江苏三友指江苏三友集团股份有限公司（公司曾用名称）慈铭体检指慈铭健康体检管理集团有限公司（其前身为慈铭健康体检管理集团股份有限公司）标的资产/拟购买资产/拟注入资产指慈铭体检全体股东持有的慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%股权发行股份购买资产交易对方/发股对象/交易对方指持有慈铭体检72.22%股权的上海天亿资产管理有限公司、北京东胜康业投资咨询有限公司、韩小红和李世海发行股份购买资产/本次重组/本次交易指本公司向的行为4名交易对方非公开发行股份购买慈铭体检72.22%股权定价基准日指美年大健康产业控股股份有限公司关于本次交易的首次董事会决议公告日交割指（1）拟注入资产办理完毕股份过户的工商变更登记手续；（2）美年健康向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理发行股份购买资产的登记手续，将发行股份购买资产的股份登记至交易对方名下的行为；以及（3）如适用，美年健康采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次募集配套资金非公开发行的登记手续，将本次募集配套资金的非公开发行的股份登记至特定对象名下的行为交割……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。