公告日期：2017-06-08

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2017-028宁波华翔电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、会议时间现场会议召开时间为：2017年6月23日（星期五）下午14:30；网络投票时间为：2017年6月22日——2017年6月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月23日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月22日15：00至2017年6月23日15：00期间的任意时间。4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。5、会议出席对象：（1）凡2017年6月19日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。6、股权登记日：2017年6月19日（星期一）7、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄二、会议审议事项序号 议案名称1 《关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》2 《关于为英国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》议案内容详见2017年6月8日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。依据相关规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。三、会议登记方法1、登记方式：（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。2、登记时间：2017年6月21日、2017年6月22日，每日8：30—11：00、13：30—16：00；2017年6月23日8：30—11：00、13：30—14：30。3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6楼宁波华翔电子股份有限公司证券事务部联系人：韩铭扬邮政编码：200122联系电话：021-68948127传真号码：021-68942221会务事项咨询：联系人：陈梦梦；联系电话：021-68949998-8886四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）……[点击查看原文][查看历史公告]

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