600175:美都能源终止重大资产重组公告

寇巫朋

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公告日期：2016-12-21

证券代码：600175 证券简称：美都能源公告编号：2016-124美都能源股份有限公司终止重大资产重组公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票自2016年11月30日起停牌，公司已于当日披露了《美都能源股份有限公司因筹划重大事项停牌公告》；停牌期间，公司决定参与竞买在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）挂牌转让的信达财产保险股份有限公司（以下简称“信达财险”）41%股权事宜，该事项构成重大资产重组，公司已于2016年12月4日召开八届三十五次董事会会议,审议通过相关议案，并在2016年12月5日披露了《美都能源股份有限公司重大资产购买报告书》等相关材料。一、本次筹划重大资产重组的基本情况（一）筹划重大资产重组背景、原因本公司现有业务主要包括原油及天然气的勘探、开发、生产和销售、商业贸易、房地产开发、准金融业、酒店服务、股权投资等。近年来主营业务进入成熟期，现有业务的稳定发展为外延式扩张奠定了基础。在国家金融改革的大背景下，公司看好保险行业良好的发展前景，为了能够更好地按照公司发展规划积极推进公司的长期发展战略，增强公司金融板块的竞争力，公司决定参与竞买信达财产保险股份有限公司41%股权。（二）重组框架1、主要交易对方本次交易的交易对方为中国信达资产管理股份有限公司，为信达财险目前的控股股东，其与本公司及控股股东（实际控制人）无关联关系。2、交易方式本次交易方式原计划为支付现金购买信达财险41%的股权。本次交易不构成借壳上市、不会导致公司控制权发生变更。3、标的资产情况标的资产为信达财险41%的股权。信达财险于2009年8月经中国保险监督管理委员会批准成立，主营业务为财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险及上述业务的再保险业务。信达财险与本公司及控股股东（实际控制人）无关联关系。二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作（一）推进重大资产重组所做的工作1、停牌期间，公司积极与相关方就本次交易的相关方案进行沟通、磋商，积极向北金所提交申请并按规定提交相关材料。2、本次交易中，公司聘请金元证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，聘请国浩律师（杭州）事务所作为本次交易的法律顾问，聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构，上述机构配合公司开展尽职调查、方案论证；公司组织各中介机构项目团队于2016年11月30日起开始相关工作。具体的调查工作如下：公司及各中介机构通过查阅交易对方、交易标的官方网站、保监会网站及全国企业信用信息公示系统等公开信息平台公开披露信息，并在公司通过北金所信息查阅的资格审核后，公司组织各中介机构对北金所提供的信达财险本次竞拍相关资料进行了查阅。3、本次交易是严格依据《金融企业国有资产转让管理办法》、《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》、《金融企业非上市国有产权交易规则》、《北京金融资产交易所金融企业非上市国有股权转让拍卖实施办法》、《北京金融资产交易所金融企业非上市国有股权转让网络实施竞价办法》、《北京金融资产交易所金融企业非上市国有产权交易登记受让意向操作细则》等法律法规，在北金所的组织、监督下进行。鉴于北金所对标的资产已披露信息的准确性和完整性已进行审核，公司认为已获得的涉及本次竞买的相关文件真实可信。但受制于尽职调查条件（北金所查阅资料仅允许摘录、标的资产在公司竞买成功前尚不接受公司及各中介机构展开全面尽职调查）及交易对方提供给北金所信息的不完整性，公司及各方中介机构尚未能对标的公司和交易对方按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号》的要求进行完整的尽职调查，公司及独立财务顾问对标的资产的前述尽职调查资料仍有一定欠缺。（二）已履行的信息披露义务在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在本次重组方案及相关公告中对相关风险进行了充……[点击查看原文][查看历史公告]

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