公告日期：2016-12-20

证券代码：600175 证券简称：美都能源美都能源股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）购买资产交易对方 所在地 通讯地址中国信达资产管理 北京市西城区闹市口大 北京市西城区闹市口大股份有限公司 街9号院1号楼 街9号院1号楼独立财务顾问二〇一六年十二月声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中的财务会计资料真实、完整。鉴于本次交易的特殊性，本次重大资产重组相关文件中关于标的资产和交易对方的信息均来自于交易对方在北京金融资产交易所有限公司披露的“产权转让公告”及其官方网站、保监会网站、全国企业信用信息公示系统等公开信息平台。本报告所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次重大资产重组相关事项所做出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。中介机构声明因本次交易的特殊性，除标的资产审计机构、评估机构外，本次交易的独立财务顾问、法律顾问、美都能源审计机构同意美都能源股份有限公司在《美都能源股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》及其摘要中援引各机构出具的结论性意见，并保证所引用的内容已经各机构审阅，确认《美都能源股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重大事项提示提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：一、本次交易的具体方案及合同内容（一）交易概述本次交易为公司现金购买资产的行为，根据北京金融资产交易所的相关规定，公司拟参与本次中国信达资产管理股份有限公司转让信达财产保险股份有限公司股份的竞买，受让的总股数为1,230,000,000股。具体的转让价格将以最终竞买结果为准。（二）标的资产的交易价格根据交易对方在北金所披露的“产权转让公告”及其按照相关规定制作的实施方案，依据《中华人民共和国合同法》、《金融企业国有资产转让管理办法》、《金融企业非上市国有产权交易规则》，公司拟参照相关要求参与竞买。标的资产挂牌底价为人民币1.99 元/股，合计金额不低于人民币2,450,000，000元。（三）收购资金来源本次交易的资金来源为上市公司自有资金。相关议案已经上市公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需经上市公司股东大会审议，标的资产股权转让尚需经中国保监会批准。截至 2016年 9 月底，公司货币资金余额为 35.99 亿元，较 2015 年末增长144.50%，公司货币资金充足。此外，公司截至 2016年9月30日的尚未使用的银行授信额度为15亿元。因此，公司一方面已为本次收购准备了足够的资金，另一方面还有较为充足的银行授信额度，并可采用其他融资方式进一步筹措资金以保障本次收购的资金来源。本次交易采用北京金融资产交易所报价及竞价程序确定最终的收购价格，公司已通过现有资料对交易标的所在行业、交易标的经营及财务状况等进行审慎分析。一方面公司通过前述措施保障本次收购的资金来源，另一方面公司也不排除在交易……[点击查看原文][查看历史公告]

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