中钢天源:关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 查看PDF原文公告日期：2017年01月05日证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-001中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162865 号）。中国证监会依法对公司提交的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。如在30个工作日不能提供的，应当向中国证监会公司递交延期反馈回复申请。公司收到反馈意见通知书后，立即会同相关中介机构进行了认真分析讨论，并对反馈意见具体事项进行了逐项落实。目前反馈意见落实和答复工作已取得较大进展，但部分问题仍需进一步补充收集资料或履行核查程序，预计无法在规定时间内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司于2017年1月3日向中国证监会提交了《关于延期提交发行股份购买资产申请文件反馈意见回复的申请》，申请延期至2017年2月22日前向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审核进展情况及时披露信息，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会二〇一七年一月五日[点击查看PDF原文]2017年精选·并购案最大牛股中钢天源惊天大牛股：世纪游轮21天从31元到231元·深挖 并购案最大牛股世纪游轮看中钢天源从A股并购重组最大牛股世纪游轮看中钢天源黑马相（资料）中钢天源‘国企军工改革’大黑马必然性大牛股狂奔之时——中钢天源已经具备走牛——火箭爆发！〖〗四大法则捕捉弱市大牛股一一—是捕捉股本2亿左右秀珍股;二是捕捉重组大题材;三是捕捉比价低;四是捕捉高成长绩优。中钢天源具备弱市大牛股四法则，完全具备“妖股”特征——妖股：000025特力A、000710天兴仪表、600148长春一东、002558世纪游轮、002602世纪华通……[置顶]中钢天源收购中钢院前景广阔100元不是梦中钢天源业绩黑马！每股净利润可达1元中钢天源并购重组后每股利润约0.9元，另锂电池利润1753万元，每股可达1元要点六：投资1.03亿元 加码锂电池业务　2015年12月11日公告,公司拟通过建设“年产二万吨锂电池及软磁用高纯四氧化三锰项目”替代计划拆迁的现有生产线。该项目目前处于前期论证阶段,项目可行性研究、节能评估及项目备案已经完成,环境影响评价正在进行中。拆迁事项确定后,实施该项目的相关议案将提交公司董事会审议。该项目总投资1.03亿元,其中建设投资6699万元,主要建设内容包括年产1.4万吨NCQ-01产品生产线、年产0.3万吨高纯高比表面积低硒四氧化三锰生产线和年产0.3万吨电池级四氧化三锰生产线各一条。项目达产后可实现年销售收入2.1亿元,税后年利润1753万元,财务内部收益率达到20.28%。该项目生产的电池级四氧化三锰可以取代传统的电解二氧锰用于生产锰酸锂电池正极材料。用四氧化三锰制备的锰酸锂正极材料安全性好,低温放电性能优异,循环次数提高,放电容量高,是理想的锂电池正极材料。要点七：调整重组方案 标的剔除中钢投资　2016年8月26日午间发布了调整后的重组方案,公司拟以12.34元/股向中钢制品工程发行股份购买其持有的中钢制品院100%股权、向中钢热能院发行股份购买其持有的中唯公司100%股权、向冶金矿业发行股份购买其持有的湖南特材100%股权。其中,中钢制品院的交易价格为2.97亿元、中唯公司的交易价格为6003.27万元、湖南特材的交易价格为8512.78万元,合计4.43亿元。公司拟以13.27元/股向控股股东中钢股份及其他不超过九名特定投资者定增募集配套资金不超过3.90亿元。其中,公司拟向中钢制品院的“年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目”和“新型金属制品检测检验技术服务项目”分别投资1.32亿元、8969万元,向中唯公司的“芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目”投资4654万元,向湖南特材的“年产 1000 吨金属磁粉芯项目”和“年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目”分别投资4518万元和3642万元。中钢天源并购重组后每股利润约0.9元牛2016年02月25日01:37 中国证券报-中证网 收购方为：中钢天源(15.450, 0.06, 0.39%)补偿责任人为：中钢制品工程、中钢热能院、中钢股份（二）承诺净利润数1、中钢制品院根据《资产评估报告》，中钢制品院2016年度、2017年度、2018年度和2019年度合并归属于母公司净利润分别为2,762.50万元、3,110.87万元、3,541.83万元和4,165.09万元；如资产交割日在2016年度的，利润承诺期为2016年度、2017年度及2018年度；如资产交割日在2017年度的，利润承诺期为2017年度、2018年度及2019年度。2、中唯公司根据《资产评估报告》，中唯公司2016年度、2017年度、2018年度和2019年度合并归属于母公司净利润分别为680.58万元、720.88万元、776.20万元和835.43万元；如资产交割日在2016年度的，利润承诺期为2016年度、2017年度及2018年度；如资产交割日在2017年度的，利润承诺期为2017年度、2018年度及2019年度。3、中钢投资根据《资产评估报告》，中钢投资2016年度、2017年度、2018年度合和2019年度并归属于母公司净利润分别为12,338.82万元、12,412.34万元、12,510.84万元和12,714.73万元；如资产交割日在2016年度的，利润承诺期为2016年度、2017年度及2018年度；如资产交割日在2017年度的，利润承诺期为2017年度、2018年度及2019年度。股本构成股份构成(万股)变更日期 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2015-05-18 2014-12-31 股份总数 19,938.17 19,938.17 19,938.17 19,938.17 19,938.17 已上市流通A股 19,938.17 19,938.17 19,938.17 19,938.17 18,839.04 2016-09-30名次 股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股) 变动比例1 中国中钢股份有限公司 流通A股 51,718,294 25.94% 不变 --2 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 流通A股 16,502,858 8.28% 不变 --3 何利民 流通A股 1,628,437 0.82% 新进 --4 陈国玲 流通A股 1,119,927 0.56% 新进 --5 马方明 流通A股 978,115 0.49% -2,300 -0.23%6 林学灿 流通A股 813,376 0.41% 不变 --7 北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金天枢3号资产管理计划 流通A股 788,900 0.40% 新进 --8 李达欢 流通A股 700,000 0.35% 252,900 56.56%9 安徽省国有资产运营有限公司 流通A股 672,956 0.34% 不变 --10 马超 流通A股 635,470 0.32% 不变 --合计 -- 75,558,333 37.91% -- --中钢天源将实现“从手机到导弹”’中钢天源有涨到100元的潜力，毫无疑问买进一方面，目前我国芴酮产品主要生产厂商包括中钢天源中唯公司、盐城福友医药化工有限公司和爱沃特裕立化工（江苏）有限公司等三家，其余企业生产、销售规模较小，对市场的影响力较为弱。另一方面，9-芴酮最主要的下游应用就是高端智能手机摄像头，在美国苹果公司、韩国三星、韩国 LG、华为、小米和联想等公司的高端智能手机摄像头上均有应用，市场增长空间大。随着智能手机增长迅速，作为智能手机摄像头透镜的原料 9-芴酮的需求量近年来高速发展，市场前景广阔。b、芴酮新的产品应用不断产生。近期，市场中已经出现以芴酮为原料的手机、pad 上的显示屏增亮膜，并探索将芴酮作为原料的改性新型耐热环氧树脂、聚碳酸酯等材料应用于如飞机结构材料、导弹弹头、发动机喷嘴、发动机狭槽衬垫及壳体等领域。未来这些新的应用领域将给 9-芴酮的带来更加广阔的市场空间。从手机到导弹。‘中钢天源将是2017年国企军工改革大牛股中钢天源‘神舟飞船’载人航天方兴未艾中钢制品院从1997年以来，参与了"神舟"飞船从试验到正样、从无人到载人的吊索用钢丝绳研制工作，作为军工配套单位，产品覆盖航天航空、舰船等军工领域，先后承担并完成了吊索、拉索、减振用高强度、高性能钢丝绳及钢丝的生产任务。载人航天活动方兴未艾，挑战和机遇并存。开放的中钢制品院愿与各界同仁携手，互相学习，共荣共进，为促进中国载人航天事业的可持续发展再立新功。·中钢制品院近年来，本着科研与产业并举的方针，我院产业呈现出良好发展势头，在油淬火回火弹簧钢丝、优质碳素钢丝、异型断面钢丝、不锈钢丝绳、二氧化碳气体保护焊丝成套设备等方面取得了不菲的业绩。随着科技体制改革的不断深入，我院利用自身科技和人才优势，建立起初具规模的科技产业，初步形成了以高新技术为基础的产业群体。先后建设了三个中间试验厂，设计总规模约5万吨;油淬火回火弹簧钢丝，高质量回火镀锡青铜胎圈钢丝，CO2气保焊丝成套生产技术设备，异型断面丝和优质碳素结构钢丝等项目均为国内领先技术与产品。"气门钢丝"项目获钢铁工业协会和金属学会冶金科技进步二等奖，高强度不锈钢丝绳成功应用于"神舟"六号载人飞船。如今，中试二厂以其油回火弹簧钢丝产品的高科技含量，正在成长为具有国际竞争力的高科技企业。院内设有两个研究所一个研发中心:设备研究所主要从事金属制品生产设备的研究开发，在金属制品新设备技术领域取得了数十项重大成果，尤其是在CO2气保焊丝成套生产设备技术领域，保持了国内领先水平，产品在国内20多个省、市、自治区得到广泛地应用。特种异型材研究所主要从事难变形高合金钢及异型断面钢丝的研究开发，多年来，已向市场推出了数百个不同品种规格的钢丝产品，满足了许多行业和企业对特种钢丝材料的需求，是国内特种异型钢丝材料领域研发生产为一体的主要基地。研发中心主要从事钢丝、钢丝绳产品和技术的研究开发，在金属制品新材料、新产品、新工艺等领域取得了数十项重大技术成果;具有乙级工程设计和乙级工程总承包资质，已完成大中型金属制品工程设计和总承包项目20余项;曾获省、部级科技进步奖和优秀工程设计奖20余项，为金属制品行业的发展做出了显著的贡献。由国家质量技术监督局批准的国家金属制品质量监督检验中心设在我院，该中心是国家质量监督检验检疫总局授权的国内唯一的国家级钢丝及钢丝绳产品质检中心。1998年1月，中心通过依据《实验室认可准则》的实验室认可、质检中心审查认可和计量认证的"三合一"评审，2000年6月通过"扩项评审"，扩充了钢铁产品及建筑钢材产品检验范围，检测报告在国际四十余个国家互认。作为"全国钢标准化技术委员会"、"力学及工艺性能试验方法分技术委员会"、"盘条及钢丝分技术委员会"、"中国质量检验协会"理事单位，中心主持和参与了几乎全部金属制品国家和行业的基础标准、试验方法标准和产品标准的制修订及审定工作。国家授权检测范围共15大类509个产品、156个参数。涉及钢丝、钢丝绳、钢绞线，锚具，型钢、铁道用钢、钢结构、紧固件、土工合成材料、桥梁支座、工程塑料、压力容器等多个产品。实现了黑色和有色、金属材料和非金属材料、破坏性检测与无损检测、室内检测与现场检测相结合，达到材料性能指标检测、整体结构参数检测、失效原因分析和事故仲裁鉴定的综合统一。覆盖公路、铁路、桥梁、建筑、矿山、冶金、机械、有色、水利电力、化工、航空航天、邮电通讯等多个行业。中心技术力量雄厚，技术装备完善，完全按照国际标准进行管理和运行，是全国金属制品领域唯一的质量监督检验权威机构。由科技部和原国家冶金工业局批准的冶金金属制品行业生产力促进中心设在我院，承担着为全国金属制品行业提供技术服务和其他中介服务，推动全行业技术进步的责任。我院是全国金属制品信息网的网长单位，联系着全国上千家金属制品企业和科研机构，网刊《制品信息》定期向网员单位发布行业科技、经济和有关政策信息。同时，还出版发行国家级专业技术期刊《金属制品》，以其权威性、导向性、实用性成为科技人员、经营管理人员的良师益友。目前，全院依据"有所为，有所不为"的战略定位，从改善产品结构入手，不断转变观念，增强全员的市场意识，不断完善质量管理，不断加大固定资产的投资及技改力度，使生产、经营、管理各方面都上了一个新台阶，产品出口量大幅度增长。油淬火-回火弹簧钢丝已销往美国、韩国、印度和中东地区;异型钢丝已进入澳大利亚市场;不锈钢丝绳远销美国;CO2气保焊丝设备成功出口到越南和美国。国际间交流互访不断增加，产品出口已形成连续化趋势，部分国外厂家已经与我院签订了长期订货协议，我院对外贸易将逐步形成规模。近年来，我院依据独有的人才优势和技术优势，面向金属制品和航天航空等行业和领域进行研究开发，取得了百余项重大科技成果，并不断提升人才、成果和效益水平，努力实现"成就事业、回报社会"的企业价值观。尤其是从1997年以来，参与了"神舟"飞船从试验到正样、从无人到载人的吊索用钢丝绳研制工作，作为军工配套单位，产品覆盖航天航空、舰船等军工领域，先后承担并完成了吊索、拉索、减振用高强度、高性能钢丝绳及钢丝的生产任务。目前我院秉承"开放、发展、学习、和谐"创新原则，正在全力整合资源，突出综合优势，为把我院建成国内高端金属制品新材料的技术和产业基地而奋斗。同时，立足和着眼为行业科技进步服务，充分利用和发挥国家金属制品质量监督检验中心、国家安全生产金属制品质量监督中心、冶金金属制品生产力促进中心和全国金属制品信息网等平台、功能，充分发挥技术装备和信息功能，促进行业技术进步;特殊异型材等研究所通过产学研联合，积极拓展产品领域;不锈分厂兼顾军民两个市场的开发与应用，认真实践"严细认真，追求卓越，讲究效能，持之以恒"的管理理念。载人航天活动方兴未艾，挑战和机遇并存。开放的中钢制品院愿与各界同仁携手，互相学习，共荣共进，为促进中国载人航天事业的可持续发展再立新功。前海首席：2017年最大惊喜军工板块有一波爆发今年市场最大热点就是国企重组转型，央企是龙头中钢天源‘中字头’混改势在必行中钢院能否把中钢天源‘载上’太空？拭目以待中钢天源‘载人航天’大黑马！·中钢天源‘神舟飞船’载人航天方兴未艾（比较）中钢天源锂电股价有优势[置顶]中钢天源将走出波澜壮阔行情中钢天源稀缺资源小股本，央企混改大蛋羔，业绩大增，牛股!中钢天源并购重组中钢制品院做大航天军工蛋糕中钢集团此次重组可能是大手笔，中钢天源目前拥有磁性材料、锂电材料等新材料产品，未来如何做大做强是一步大棋，一般人可能是想象不到的！（大数字）利润连增业绩优等生中钢天源排名14中钢天源央企整合 稀缺资源稀土进出口“双旺” 千亿养老金有望·中钢天源出路在‘混改’走天兴仪表出路：私有化（黑马）中钢天源-长春一东谁更牛逼？潜伏2017年“国企改革”超级黑马国企改革尤其是混改作为去年中央经济工作会议上的明确主题，并且在今年3月“两会”和十九大期间有望进一步得到推进和深化，“因此市场今年将反复聚焦该主题，有望成为2017年确定性较强的投资主线。”中钢天源央企混改、小巧玲珑、稀缺资源、集团资产注入、业绩连续3年增长、高送转题材、值得潜伏。

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