公告日期：2016-09-24

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-076中钢集团安徽天源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示1、本次股东大会无否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开时间：现场会议召开时间：2016年9月23日下午2：00。网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2016年9月23日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2016年9月22日下午15：00至2016年9月23日下午15：00的任意时间。现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号中钢天源六楼会议室。会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集人：公司第五届董事会会议主持人：董事长洪石笙本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。（二）公司总股本199,381,670股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计112人，代表公司股份77,720,585股，占公司股份总数的38.9808%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表公司股份68,221,152股，占公司股份总数的34.2164%；通过网络投票的股东110人，代表公司股份9,499,433股，占公司股份总数的4.7644％。公司部分董事、监事、高级管理人员、财务顾问以及见证律师出席了会议。二、提案的审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案：（一）审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》表决情况：同意76,002,732股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的97.7897%；反对1,597,953股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的2.0560%；弃权119,900股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.1543%。中小投资者表决情况：同意7,781,580股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的81.9163%；反对1,597,953股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的16.8216%；弃权119,900股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的1.2622%。表决结果为通过。（二）审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》表决情况：同意7,788,280股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的81.9868%；反对1,597,953股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的16.8216%；弃权113,200股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的1.1917%。中小投资者表决情况：同意7,788,280股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的81.9868%；反对1,597,953股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的16.8216%；弃权113,200股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的1.1917%。关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份51718294股，关联股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司持有公司股份16502858股，作为本次重大资产重组交易对手方及其控制下的企业在股东大会审议本议案时回避表决。表决结果为通过。（三）审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》表决情况：同意7,781,580股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的81.9163%；反对1,597,953股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的16.8216%；弃权119,900股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的1.2622%。中小投资者表决情况：同意7,781,580股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的81.9163%；反对1,597,953股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的16.8216%；弃权119,900股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的1.2622%。关联股东中国中钢股份有限公司持……[点击查看原文][查看历史公告]

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