公告日期：2016-09-24

北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书致:中钢集团安徽天源科技股份有限公司北京市君致律师事务所(以下简称“本所”)接受中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证公司于2016年9月23日召开的2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。公司承诺，向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，是真实、准确、完整的。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》以及《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行了现场核验，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。据此发表法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序1、本次股东大会的召集由公司董事会根据2016年9月8日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议决议作出。2、2016年9月8日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上刊登了《中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。公告中载明了本次股东大会的会议召集人、股东大会召开时间（现场会议召开时间、网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召开方式、股权登记日、投票规则等会议基本情况；会议审议议题；出席会议对象；现场会议登记办法；股东参与网络投票的操作流程及会议联系人等其他事项。3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2016年9月23日下午14：00在马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司六楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月23日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月22日下午15：00至2016年9月23日下午15：00的任意时间。经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格出席本次股东大会现场的股东及股东代理共2人，代表股份68,221,152股，占公司股份总数的比例为34.2164%，出席现场会议的股东均持有有效证明文件，均为截止2016年9月19日下午15：00交易结束后（股东出席本次股东大会的股权登记日），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共110人，代表股份9,499,433股，占公司股份总数的比例为4.7644％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。公司董事、监事和董事会秘书等高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集人为公司董事会。对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表……[点击查看原文][查看历史公告]

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