公告日期：2016-05-13

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-035中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会延期召开并增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，定于2016年5月18日召开公司2016年第一次临时股东大会。现公司收到股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出增加临时提案《的议案》。截至本公告发布日，中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司持有公司股份16502858股，占公司股份总数的8.28%，其提出的临时提案系经公司第五届董事会第九次（临时）会议决议通过并于2015年9月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的议案且未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。公司董事会决定将2016年第一次临时股东大会延期至2016年5月23日召开。除上述事项外，其他事项无变化。附件：1．关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知2．参加网络投票的具体操作流程3．2016年第一次临时股东大会授权委托书特此公告。中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会二〇一六年五月十三日附件一：中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知一、会议基本情况1．股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2．会议召集人：公司第五届董事会3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4．股东大会召开的日期、时间：现场会议召开时间：2016年5月23日下午14:00网络投票时间：2016年5月22日至2016年5月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月22日下午15:00至2016年5月23日下午15:00的任意时间。5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6．出席对象：（1）在股权登记日（2016年5月12日）持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．会议地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司六楼会议室。二、会议审议事项（一）审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》（二）审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》（三）审议《关于本次交易符合

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。