公告日期：2016-04-25

证券代码： 002057 证券简称：中钢天源公告编号：2016-033中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议决定，公司定于 2016 年 5 月 18 日召开 2016 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司第五届董事会2、股东大会召开时间：现场会议召开时间：2016 年 5 月 18 日下午 14:00网络投票时间：2016 年 5 月 17 日至 2016 年 5 月 18 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 18日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5月 17 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 18 日下午 15:00 的任意时间。3、现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司六楼会议室。4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 投票系统行使表决权。5、股权登记日：2016 年 5 月 12 日6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。二、会议议题（一）审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》（二）审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》（三）审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》（四）审议《关于重大资产重组交易对方变更承诺的议案》（五）逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》1、发行股份购买资产（1）交易对方（2）标的资产（3）标的资产定价原则及交易价格（4）发行股份①发行股份种类和面值②发行对象及发行方式③定价基准日和发行价格④发行数量 ⑤锁定期安排⑥上市地点（5）损益归属（6）滚存利润分配（7）盈利承诺补偿（8）资产交割和违约责任（9）决议有效期2、非公开发行股份募集配套资金（1）股票发行种类和面值（2）定价基准日及发行价格（3）发行数量（4）配套募集资金用途（5）锁定期安排（6）上市地点（7）滚存利润分配（8）决议有效期（六）审议《关于及其摘要的议案》（七）审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的的议案》（八）审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的的议案》（九）审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的的议案》（十）审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的的议案》（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》（十二）审议《关于提请股东大会审议同意中国中钢股份有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》（十三）审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》（十四）审议《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》（十五）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》（十六）审议《关于本次交易完成后关联交易事宜的议案》（十七）审议《中钢集团安徽天源科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》具体详见公司分别于 2015 年 9 月 25 日和 2016 年 2 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第……[点击查看原文][查看历史公告]

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