公告日期：2016-04-23

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-030中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇一五年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要提示：1、本次股东大会无否决提案的情况；2、本次股东大会无修改提案的情况；3、本次股东大会无新提案提交表决；4、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。一、会议的召开情况（一）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的通知已于2016年4月2日以公告形式刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。（二）会议召开时间：现场会议召开时间：2016年4月22日下午2：00。网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2016年4月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2016年4月21日下午15：00至2016年4月22日下午15：00的任意时间。（三）现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号中钢天源六楼会议室。（四）会议召集人：公司第五届董事会（五）会议主持人：董事长洪石笙（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。二、会议出席情况公司总股本199381670股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计49人，代表公司股份54601627股，占公司股份总数的27.3855%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共1人，代表公司股份51718294股，占公司股份总数的25.9393%；通过网络投票的股东48人，代表公司股份2883333股，占公司股份总数的1.4461%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。三、提案的审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：（1）审议《2015年度董事会工作报告》表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。中小投资者表决情况：同意363047股，占出席会议中小股东所持股份的12.5912％；反对2520286股，占出席会议中小股东所持股份的87.4088％；弃权0股。（2）审议《2015年度监事会工作报告》表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。中小投资者表决情况：同意363047股，占出席会议中小股东所持股份的12.5912％；反对2520286股，占出席会议中小股东所持股份的87.4088％；弃权0股。（3）审议《2015年度财务决算报告》表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。中小投资者表决情况：同意363047股，占出席会议中小股东所持股份的12.5912％；反对2520286股，占出席会议中小股东所持股份的87.4088％；弃权0股。（4）审议《2015年度报告及年度报告摘要》表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。中小投资者表决情况：同意363047股，占出席会议中小股东所持股份的12.5912％；反对2520286股，占出席会议中小股东所持股份的87.4088％；弃权0股。（5）审议《2015年度内部控制评价报告》表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。中小投资者表决情况：同意363047股，占出席会议中小股东所持股份的12.5912％；反对252……[点击查看原文][查看历史公告]

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