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600175:美都能源独立董事关于公司八届二十五次董事会相关事项的独立意见
公告日期:2016-05-20
美都能源股份有限公司独立董事关于公司八届二十五次董事会相关事项的独立意见美都能源股份有限公司董事会于2016年5月18日召开了八届二十五次董事会会议,本人作为该公司的独立董事以通讯方式出席了本次会议。根据上交所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,对本次董事会《关于取消公司的议案》、《公司拟不进行2015年度利润分配的议案》发表独立意见如下:2016年4月21日,公司召开8届22次董事会会议,审议通过了《2015年度利润分配预案》,2015年度公司利润分配预案为:“拟以现有总股本2,451,037,509股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.06元(含税),共计分配利润14,706,225.05元。”鉴于目前公司处于转型发展阶段,公司需留存充足收益用于未来发展。同时为顺利推进本次非公开发行工作,公司董事会决定取消《2015年度利润分配预案》。公司留存未分配利润全部用于公司运营。经综合考虑,结合公司行业特点、发展阶段及盈利水平,经董事会审慎研究,公司拟不进行2015年度利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。本事项需提交公司股东大会审议。我们认为:公司取消并拟不进行2015 年度利润分配方案,是充分考虑了公司实际以及未来业务发展、资金需求的具体情况,以集中资金保证公司经营业务稳健发展,符合公司的实际情况。董事会该议案的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求。我们一致同意本议案。独立董事: 王维安 谭道义 唐国华2016年5月18日[点击查看原文][查看历史公告]
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