公告日期：2016-03-29

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-013美都能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年3月28日(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼3楼公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 162、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 808,418,3433、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 32.98(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长闻掌华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，公司副董事长潘刚升先生、董事戚金松先生及独立董事谭道义先生因公未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事边海峰女士因公未能出席本次会议；3、公司董事会秘书王勤女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 803,757,543 99.96 280,800 0.04 0 02、议案名称：《公司2016年员工持股计划管理办法》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 803,757,543 99.96 280,800 0.04 0 03、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 803,757,543 99.96 280,800 0.04 0 04、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例……[点击查看原文][查看历史公告]

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