公告日期：2016-03-22

美都能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料2016年3月28日美都能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间：2016年3月28日(周一)下午14：30网络投票时间：2016年3月28日（周一）上午9:15-9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00现场会议地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼3楼公司大会议室现场会议主持：董事长闻掌华先生一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。二、审议议案。《关于及其摘要的议案》12 《公司2016年员工持股计划管理办法》3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案》4 《关于变更会计师事务所的议案》三、现场股东提问。四、股东投票表决。五、监事会成员、公司律师及监票股东清点现场及网络表决情况，公布各议案表决结果。六、律师宣读本次股东大会法律意见书。七、与会董监事签署会议决议及会议记录。八、主持人宣布大会结束。美都能源股份有限公司2016年3月28日议案1：审议《关于及其摘要的议案》各位股东：为进一步完善公司的法人治理结构，提高公司凝聚力、充分发挥员工的主人翁责任感，充分调动公司全体员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使所有员工能享受到公司发展的成果，长期激励，长期参与，有利于企业长期发展，同时使所有员工都能享受到公司长期发展的收益，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，董事会同意公司根据相关法律法规的规定拟定的《美都能源股份有限公司2016年员工持股计划（草案）》及其摘要，本次员工持股计划筹集资金总额上限为7,500万元，并委托北京领瑞投资管理有限公司成立领瑞投资-共赢2号员工持股计划基金进行管理，用于购买和持有公司股票。领瑞投资-共赢2号员工持股计划基金份额上限为30,000万份，每份1元，按照1:3设立劣后级份额和优先级份额。本员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力。公司职工代表大会对该事项进行讨论并投票表决，同意公司董事会拟定的《美都能源股份有限公司2016年员工持股计划（草案）》及其摘要。公司独立董事对此议案发表了独立意见。本项议案已经本公司2016年3月11日召开的8届21次董事会会议审议通过，具体内容详见上交所网站上披露的《美都能源2016年员工持股计划（草案）》及其摘要。现提请股东大会审议。美都能源股份有限公司2016年3月28日议案2、审议《公司2016年员工持股计划管理办法》各位股东：本项议案已经本公司2016年3月11日召开的8届21次董事会会议审议通过，具体内容详见上交所网站上披露的《美都能源2016年员工持股计划管理办法》。现提请股东大会审议。美都能源股份有限公司2016年3月28日议案3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案》各位股东：为保证公司2016年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理2016年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：（1）授权董事会办理本员工持……[点击查看原文][查看历史公告]

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