600175:美都能源2015年第五次临时股东大会决议公告

戎挑野

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公告日期：2015-12-22

证券代码：600175 证券简称：美都能源公告编号：2015-091美都能源股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年12月21日(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 192、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 455,020,5873、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 18.56(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长闻掌华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，公司副董事长潘刚升先生及独立董事王维安、唐国华和谭道义先生因公未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事张卫平先生及边海峰女士因公未能出席本次会议；3、公司董事会秘书王勤女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 454,739,967 99.93 136,500 0.02 144,120 0.052、议案名称：延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 454,739,967 99.93 136,500 0.02 144,120 0.05(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号1 延长公司非公 313,106,748 99.91 136,500 0.04 144,120 0.05开发行股票股东大会决议有效期的议案2 延长股东大会 313,106,748 99.91 136,500 0.04 144,120 0.05授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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