公告日期：2016-09-09

江西黑猫炭黑股份有限公司二○一六年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示1、本次会议的通知于2016年8月20日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。3、本次非公开发行股票方案已获得江西省国有资产监督管理委员会下发的《关于同意江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》（赣国资产权字[2016]240号）原则同意许可。二、会议召开的情况1、召集人：公司第五届董事会2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式3、会议召开时间：（1）现场会议时间：2016年9月8日（星期四）下午2:00；（2）网络投票时间：2016年9月7日至2016年9月8日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月7日下午15:00至2016年9月8日下午15:00期间的任意时间。4、现场会议召开地点：江西省景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室5、主持人：公司董事长蔡景章先生6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。三、会议的出席情况1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份264,661,103股，占公司股份总数的43.5969%。参与本次股东大会网络投票的股东共3名，代表有表决权的股份1,075,600股，占公司股份总数的0.1772%。2、公司第五届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。3、上海锦天城律师事务所沈国权、李攀峰律师列席并见证了会议的召开。四、议案审议和表决情况本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：1、逐项审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案部分内容的议案》；因本议案涉及关联交易，关联股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司所持有本公司 264,645,103 股回避表决。1.1审议通过《发行数量》；表决结果：同意1,091,600股，占与会有表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决情况：同意1,091,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。1.2审议通过《发行对象及认购方式》；表决结果：同意1,091,600股，占与会有表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决情况：同意1,091,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。1.3审议通过《发行价格及定价原则》；表决结果：同意1,091,600股，占与会有表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决情况：同意1,091,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、审议通过《关于的议案》；因本议案涉及关联交易，关联股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司所持有本公司 264,645,103 股回避表决。表决结果：同意1,091,600股，占与会有表决权股份总数的10……[点击查看原文][查看历史公告]

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