600177:雅戈尔2016年度内部控制评价报告

龙怡姝

(发表于: 雅戈尔股吧更新时间: )

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公告日期：2017-07-04

公司代码：600177 公司简称：雅戈尔雅戈尔集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告雅戈尔集团股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二. 内部控制评价结论1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷是 √否2. 财务报告内部控制评价结论√有效无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是否6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是否三. 内部控制评价工作情况(一). 内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：股份公司、服装业务板块、置业业务板块。2. 纳入评价范围的单位占比：指标占比（%）纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 98.05纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 93.963. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。4. 重点关注的高风险领域主要包括：重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告。5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏是√否6. 是否存在法定豁免是√否7. 其他说明事项无(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制手册》等内部控制管理制度，组织开展内部控制评价工作。1. ……[点击查看原文][查看历史公告]

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焦伽佳

有个鸟用？照样不涨

2017-07-03 18:30:49
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酆土爽

很好，明天涨停

2017-07-03 18:31:59
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伊光姚

雅戈尔想玩什么？有点意思。为什么呢？等待后继下驴蛋

2017-07-03 18:39:09
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张刚

这是什么东东？看不懂。

2017-07-03 18:39:38
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严舷

说明内部管理规范合理，但并没卵用。没有机构喜欢的鸡叻股弃之不惜。

2017-07-03 18:40:25
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包酒况

又在自慰吧？

2017-07-03 18:54:21
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怀机宦

很好保持下去

2017-07-03 18:55:02
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寇店

这是重大利空的证据,现在公司自我评价一切正常合理,但业投资严重亏损,业绩同比大大下降,股价还高高站在10元,应调整到8元左右才合理

2017-07-03 19:27:17
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邰皂特

只是自我检查而已

2017-07-03 19:30:15
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诸命

你错了最少跌到2元

2017-07-03 21:42:56
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扈所炷

＝＝＝一切正常，准备发射？？？？？？？？？？？？？？？？？？

2017-07-03 22:01:04
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蒲欲妃

防范风险的重大举措，盛赞

2017-07-03 23:11:05
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竺征泌

等明天涨了大家才恍然大悟！原来只有好公司才这样做

2017-07-03 23:33:18
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骆纪份

这话说的中肯

2017-07-03 23:50:44
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俞刁酒

优质公司，宜长期持有

2017-07-04 06:37:50
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雍奂俯

就是告诉我，公司目前没有问题

2017-07-04 09:39:38
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吉沐努

2017-07-05 00:38:37
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常柑眉

法！我也一

2017-07-20 19:38:17
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计辰特

骗人的，管理都乱成麻了，管理都是一言堂，区域业务人员、营销公司主管等利用职务之便及管理漏洞套取公司利益的很多很多，从上到下大家都在乱搞，所以没人管，很乱的

2017-07-20 21:50:50
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