公告日期：2017-05-12

雅戈尔集团股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料二〇一七年五月十九日雅戈尔集团股份有限公司2016年年度股东大会会议议程一、主持人宣布现场会议开始二、听取并审议各项报告和议案1、2016年度独立董事述职报告2、公司2016年度董事会工作报告3、公司2016年度财务报告4、公司2016年度监事会工作报告5、公司2016年度利润分配的议案6、公司2016年年度报告及摘要7、关于续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案8、关于预计2017年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案9、关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及购买理财产品的议案10、关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案11、关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案12、关于董事会换届及非独立董事津贴的议案13、关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案14、关于监事会换届及监事津贴的议案15、关于修订《公司章程》的议案16、关于修订《董事会议事规则》的议案三、出席现场会议股东对议案投票表决四、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果五、宣布现场及网络投票汇总表决结果六、宣读股东大会决议七、律师宣读法律意见书八、宣布股东大会结束2016年年度股东大会会议文件〃文件目录雅戈尔集团股份有限公司2016年年度股东大会会议文件目录文件一 2016年度独立董事述职报告......4文件二 2016年度董事会工作报告......16文件三 2016年度财务报告......33文件四 2016年度监事会工作报告......53文件五 关于2016年度利润分配的议案......58文件六 关于2016年度报告及摘要的议案......59文件七 关于续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案......60文件八 关于预计2017年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案......61文件九 关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及购买理财产品的议案64文件十 关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案......66文件十一 关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案......67文件十二 关于董事会换届及非独立董事津贴的议案......68文件十三 关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案......71文件十四 关于监事会换届及监事津贴的议案......73文件十五 关于修订《公司章程》的议案......75文件十六 关于修订《董事会议事规则》的议案 ......782016年年度股东大会会议文件〃独立董事述职报告文件一雅戈尔集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告各位股东：我们作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格依照《公司法》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》等规范性文件的规定，恪尽职守，积极勤勉地履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就2016年度工作情况向股东大会作如下报告：一、独立董事基本情况（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况包季鸣：男，1952年出生，管理科学博士，经济学博士后，教授。曾任上海助剂厂技校校长，复旦发……[点击查看原文][查看历史公告]

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