600016:民生银行第六届董事会第十五次临时会议决议公告

朱固届

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公告日期：2016-02-01

证券简称：民生银行证券代码：600016 编号：2016-006中国民生银行股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决议公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。本公司第六届董事会第十五次临时会议于2016年1月29日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2016年1月22日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事17名，现场出席董事8名，副董事长张宏伟、董事郭广昌、郑海泉、王立华通过电话连线参加会议；委托他人出席2名，董事王军辉书面委托董事长洪崎代行表决权，副董事长刘永好书面委托董事王航代行表决权；未出席董事3名，董事巴曙松、秦荣生、尤兰田未出席会议。应列席本次会议的监事6名，实际列席6名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：1、关于成立中国民生信用卡有限责任公司相关事项变更的决议公司名称：中国民生信用卡有限责任公司注册地点：北京注册资本：98亿元出资人：中国民生银行股份有限公司议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。中国民生银行股份有限公司董事会2016年1月29日[点击查看原文][查看历史公告]

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