公告日期：2017-04-11

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事2016年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度任职期间本人履行独立董事职责情况汇报如下：一、2016年出席董事会及股东大会的情况股东大会董事会召开次数 9 4召开次数亲自出席 委托出席 缺席姓名 职务 亲自出席次数次数 次数 次数储民宏 独立董事 9 0 0 31、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。二、发表独立意见情况（一）2016年1月15日，对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于任免公司审计部经理的议案》相关事项发表了独立意见：1、同意杨莹莹女士辞去审计部经理职务；2、经审阅本次会议聘任的董文祥先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，董文祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形。3、董文祥先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。4、经调查了解董文祥先生的教育背景和工作经历，董文祥先生能够胜任公司相应岗位的职责要求。综上，根据董事会审计委员会的提名，我们同意聘任董文祥先生为公司审计部经理。（二）2016年3月29日，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于公司累计和当期对外担保情况》的专项说明发表了独立意见。根据中国证监会证监发〔2003〕56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发〔2005〕120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,在对公司累计和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实后，基于独立、客观判断的原则，特对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：1、为子公司提供担保情况如下:（1）2015年3月20日，公司与交通银行股份有限公司威海分行签署了编号为4010302015AM00002600《最高额保证合同》，为控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司（以下简称“威海公司”）在2015年3月20日至2016年3月20日与交通银行股份有限公司威海分行签订的主合同所产生的债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币10,000万元；保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定债务履行期限届满日后两年止。截止2015年12月31日，在此担保项下借款3,500.00万元。（2） 2014年6月1日，公司与中国银行股份有限公司威海高新支行签署2014高保003号《最高额保证合同》，为威海公司在2014年6月1日至2017年6月1日与中国银行股份有限公司威海高新支行签订的主合同所产生的债务提供连带责任保证，担保的最高债权金额为人民币8,000万元；保证期限为主合同履行期届满之日起两年。……[点击查看原文][查看历史公告]

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