公告日期：2016-09-28

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-113苏州新海宜通信科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况公司第六届董事会第六次会议于2016年9月21日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2016年9月26日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：二、董事会会议审议情况经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：（一）审议通过《关于收购陕西通家汽车股份有限公司部分股权的议案》董事会同意公司与湖南泰达企业管理有限公司（以下简称“湖南泰达”）签署《股份转让协议》，以1.6元/股的价格受让湖南泰达持有的陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）20,812.50万股股份，合计金额33,300万元人民币。具体详见2016年9月28日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-114的公告内容。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。（二）审议通过《关于对陕西通家汽车股份有限公司增资扩股的议案》董事会同意公司与陕西通家、及陕西通家其他原股东湖南泰达、陕西汽车实业有限公司、宝鸡高新汽车工业园发展有限公司签署《增资扩股协议》，以1.6元/股的价格向陕西通家增资人民币20,000万元，其中12,500万元计入注册资本、7,500万元计入资本公积。具体详见2016年9月28日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-114的公告内容。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。（三）审议通过《关于修订公司的议案》为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及买卖公司股份的行为，增强相关制度的操作性，董事会拟对公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2008年8月）》的部分条款进行修订，具体如下：条款序号 修订前 修订后公司董事、监事和高级公司董事、监事和高级管理人员（除管理人员在买卖本公司董事会秘书外）任职期间拟买卖本公司股股票及其衍生品种前，票的，应在计划买卖前三个交易日填写《买应当将其买卖计划以书卖本公司证券问询函》（附件一），并提面方式通知董事会秘交董事会秘书审核。董事会秘书收到《买书，董事会秘书应当核卖本公司证券问询函》后两个交易日内，查上市公司信息披露及应在核查本公司信息披露及重大事项进展第四条重大事项等进展情况，等情况后，以《有关买卖本公司证券问询的确认函》（附件二）的形式给出明确反如该买卖行为可能存在馈意见。董事、监事和高级管理人员在收不当情形，董事会秘书到董事会秘书的书面确认函之前，不得擅应当及时书面通知拟进自进行有关本公司股票的交易行为。行买卖的董事、监事和董事会秘书任职期间拟买卖本公司股高级管理人员，并提示票的，应参照上述要求由董事长进行审核。相关风险。……[点击查看原文][查看历史公告]

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