600177:雅戈尔2015年年度股东大会会议资料

甄拉

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600177:雅戈尔2015年年度股东大会会议资料查看PDF原文

公告日期：2016-05-12

雅戈尔集团股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二〇一六年五月十九日雅戈尔集团股份有限公司2015年年度股东大会会议议程一、主持人宣布现场会议开始二、宣读报告、议案1、2015年度独立董事述职报告2、公司2015年度董事会工作报告3、公司2015年度财务报告4、公司2015年度监事会工作报告5、公司2015年度利润分配方案6、公司2015年年度报告及摘要7、关于续聘2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案8、关于预计2016年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案9、关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及购买理财产品的议案10、关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案11、关于继续投资中信股份的议案12、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案13、关于修订《董事会议事规则》的议案14、关于修订《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案三、出席现场会议股东对议案投票表决四、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果五、宣布现场及网络投票汇总表决结果六、宣读股东大会决议七、律师宣读法律意见书八、宣布股东大会结束2015年年度股东大会会议文件会议文件目录雅戈尔集团股份有限公司2015年年度股东大会会议文件目录文件一 2015年度独立董事述职报告......1文件二 2015年度董事会工作报告......13文件三 2015年度财务报告......52文件四 2015年度监事会工作报告......73文件五关于2015年度利润分配的议案......80文件六关于2015年度报告及摘要的议案......81文件七关于续聘2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案..82文件八关于预计2016年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案..83文件九关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及购买理财产品的议案87文件十关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案......89文件十一关于继续投资中信股份的议案......91文件十二关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案......92文件十三关于修订《董事会议事规则》的议案......96文件十四关于修订《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案...982015年年度股东大会会议文件〃独立董事述职报告文件一雅戈尔集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告各位股东：作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格依照《公司法》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》等规范性文件的规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了独立董事的权利，并积极出席了2015年公司的董事会及股东大会，对各项提案进行了认真地审议，并对重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就2015年度我们履行独立董事职责的情况报告如下：一、独立董事的基本情况（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况包季鸣：男，1952年出生，管理科学博士，经济学博士后，教授。现任复旦大学管理学院企业管理系教授，EMBA学术主任，上海市管理科学学会副理事长，任公司独立董事、董事会第三届薪酬与提名委员会主任委员、战略发展委员会委员。……[点击查看原文][查看历史公告]

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饶伽劬

这是还没开呢吧？

2016-05-11 16:03:24
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柴委

继续增持中信股份，：），好吧，加油！感谢雅戈尔管理层，辛苦了，虽然站岗，但是心里踏实，正如股东大会资料的第一页的照片，乌云密布、夕阳西下，渔翁回家。

2016-05-11 16:26:29
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党械完

几十页，没法看

2016-05-11 16:27:08
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柯致

雅戈尔你还能忽悠投资人多久?“李总……出来混，早晚是要还的!”

2016-05-11 16:51:24
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利非

不要再补中信，反对

2016-05-11 16:59:26
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郁禹政

将错就错，一条道走到底！争当中信的大股东！

2016-05-11 17:01:08
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赖虔吉

能不能增持电池，网络，科技等实体啊！

2016-05-11 17:11:05
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平促

什么时间股权登记分红，我现在空仓雅戈尔，哪天买入能得到分红

2016-05-11 17:17:53
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皮子峥

支持雅戈尔继续买入中信股份，中信股份目前日均成交量在1亿多港币，如果雅戈尔买入100多亿港币将连续买入100多天，估计股价至少会回到13港币之上；是好事，坚定不移支持雅戈尔继续买入中信股份。

2016-05-11 17:38:31
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裘只前

不错，好！！！

2016-05-11 18:18:49
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逄珏手

肯定要支持增持中信！

2016-05-11 18:33:20
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庞肥垂

支持

2016-05-11 18:36:08
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井日

支持买中信，成为大股东

2016-05-11 18:38:08
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屠命栅

股神啊！2015年赚了100亿！

2016-05-11 18:50:22
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翁分娜

投赞成票，支持增持中信股份至10%

2016-05-11 19:08:09
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康宅

中信股份是优质资产

2016-05-11 19:29:03
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匡拉

看的累死了

2016-05-11 19:35:10
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贡唐

买成大股东

2016-05-11 19:55:32
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齐袍杏

支持继续投资中信，真正的投资者

2016-05-11 20:28:31
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岑峻桐

文案封面有创新，赞一个！

2016-05-11 21:28:42
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