公告日期：2016-08-12

新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨上市公告书独立财务顾问签署日期：二〇一六年八月1特别提示根据中登公司深圳分公司于2016年8月4日出具的《股份登记申请受理确认书》，中登公司深圳分公司已于2016年8月4日受理本公司募集配套资金非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司募集配套资金本次非公开发行新股数量为377,049,180股（其中限售流通股数量为377,049,180股），募集配套资金非公开发行后本公司股份数量为2,146,449,598股。本次募集配套资金非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行底价为中泰化学第五届董事会第三十次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，即7.32元/股。2016年4月12日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，以公司2015年12月31日公司总股本1,390,239,078股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），并于2016年4月21日完成权益分派。本次募集配套资金非公开发行的底价由7.32元/股调整为7.30元/股，发行股份数量由不超过377,049,180股调整为不超过378,082,192股。截至本公告书出具日，公司已根据证监许可【2016】788号批复实施了本次募集配套资金。本次募集配套资金的股票发行价格为7.32元/股，发行数量为377,049,180股，实际募集配套资金总额为2,759,999,997.60元。根据深交所相关业务规则规定，公司股票价格在2016年8月15日不除权，股票交易设涨跌幅限制，认购对象锁定承诺期及上市流通时间如下：序号认购对象配售股数（股）锁定承诺期上市流通时间1财通基金管理有限公司123,633,82412个月2017年8月15日2北京京泰阳光投资有限公司68,306,01012个月2017年8月15日3申万菱信(上海)资产管理有限公司54,810,10912个月2017年8月15日4池州市东方辰天贸易有限公司54,644,80912个月2017年8月15日5上海银邦置业有限公司37,846,20912个月2017年8月15日6新疆中泰（集团）有限责任公司37,808,21936个月2019年8月15日合计377,049,1802另外，本次交易完成后6个月内如中泰化学股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，中泰集团通过本次交易获得的上市公司新增股票的锁定期（暨限售期）自动延长6个月。本次非公开发行募集配套资金完成后，公司股权分布具备上市条件。本次交易中，发行股份购买资产部分的实施情况暨新增股份上市情况，参见上市公司于2016年5月10日公告的《发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》；非公开发行股份募集配套资金部分的实施情况暨新增股份上市的相关信息参见本公告书。3公司声明本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。4发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本实施情况暨新增股份上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事（签字）：____________ ____________ ____________王洪欣陈道强 孙润兰____________ ____________ ____________王龙远范雪峰 李良甫____________ ____________ ____________肖会明沈建文 何 云___________……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。