公告日期：2015-12-25

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-124福建冠福现代家用股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会召开期间没有增加、否决、修改或者变更议案的情况发生。2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，公司2015年第五次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召集人：公司董事会。（2）现场会议主持人：公司董事长林文昌先生。（3）现场会议召开时间：2015年12月24日下午14:30。（4）现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室。（5）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月23日下午15:00至2015年12月24日下午15:00期间的任意时间。（6）召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开。（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》和《公司章程》的有关规定。2、会议出席情况出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共24人，代表股份305,336,428股,占公司股份总数728,727,553股的比例为41.8999%，其中：（1）出席现场会议的股东共7人，代表股份279,710,446股,占公司股份总数728,727,553股的比例为38.3834%；（2）参加网络投票的股东共17人，代表股份25,625,982股,占公司股份总数728,727,553股的比例为3.5165%。参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）19人，代表股份27,626,582股，占公司股本总额的3.7911%。此外，公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。二、议案审议表决情况经与会股东审议，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过了以下决议：1、在出席会议的关联股东林福椿先生、林文昌先生和林文智先生回避表决，其所代表的有表决权股份174,841,562股不计入有效表决总数的情况下，由参与本次股东大会投票的无关联关系股东审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。表决结果如下：同意130,492,866股，占参加会议有表决权股份总数的99.9985%；反对2,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决结果为：同意25,623,982股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.9922%；反对2,000股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0000%。中小投资者的表决结果为：同意27,624,582股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的99.9928%；反对2,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。2、在出席会议的关联股东林福椿先生、林文昌先生和林文智先生回避表决，其所代表的有表决权股份174,841,562股不计入有表决权总数的情况……[点击查看原文][查看历史公告]

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