天马股份:第五届董事会第二十八次会议决议公告

单便

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公告日期：2017-01-17

证券代码：002122 证券简称：天马股份公告编号：2017-006天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2017年1月5日，以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议的通知》。会议于2017年1月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决。会议由董事长马兴法先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：审议通过关于设立全资子公司的议案为加快公司发展，公司拟出资设立全资子公司北京星河互联科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）。注册资本为人民币50,000万元，该公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询。（以工商局核定为准）表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。特此公告。天马轴承集团股份有限公司董事会2017年1月17日[点击查看原文][查看历史公告]

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