公告日期：2017-01-07

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-001天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2016年12月26 日，以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议的通知》。会议于2017年1月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决。会议由董事长马兴法先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：一、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》公司原董事马兴法先生因个人原因申请辞去第五届董事会董事、董事长与董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务；原董事沈高伟先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务；原董事马伟良先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务；原董事陈建冬先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员职务；原董事朱榕先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务；原董事沈红忠先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。为确保公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，经广泛征求股东意见，提名傅淼先生、韦京汉女士、杨利军先生、赵路明先生、张志成先生、周方强先生为公司第五届董事会董事非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，因此同意公司第五届董事会董事非独立董事候选人的提名。公司和董事会对马兴法先生、沈高伟先生、马伟良先生、陈建冬先生、朱榕先生、沈红忠先生在担任董事、董事会各专业委员会委员期间，为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。董事非独立董事候选人简历详见附件二、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014修订）》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司具体情况，现对公司使用的《天马轴承集团股份有限公司章程》作进一步修订和补充，具体内容详见公司刊载在中国证监会指定信息披露网站的《天马轴承集团股份有限公司章程》及公司章程修订对照说明。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。三、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》公司定于2017年1月24日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。特此公告。天马轴承集团股份有限公司董事会2017年1月7日附件：董事非独立董事候选人简历傅淼先生简历傅淼，男，汉族，1970年9月13日出生，中国国籍，有美国长期居留权，硕士学历。2011年至今任星河互联集团有限公司总裁。傅淼先生未持有公司股份，与公司其他董事、……[点击查看原文][查看历史公告]

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