公告日期：2017-04-15

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017-011浙江银轮机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江银轮机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于2017年4月3日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2017年4月13日以现场表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，亲自出席会议董事8名。公司副董事长陈不非先生因公务未能亲自出席，委托董事季善魁先生代为出席并行使表决权。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》《2016年度董事会工作报告》已于2017年4月15日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。本议案需提交公司股东大会审议。公司独立董事俞小莉女士、邵少敏先生、刘信光先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，上述述职报告已同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》2016年，根据董事会既定发展目标，公司深化变革创新，以市场为导向，狠抓质量控制，通过精益生产与全面对标提高提升管理、技术、制造水平，确保了公司业绩的稳定增长。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2016年度公司主要经营情况如下：2016年 2015年 本年比上年增减营业收入（元） 3,118,593,318.27 2,721,964,889.12 14.57%归属于上市公司股东的净利润（元） 256,729,234.28 200,396,980.23 28.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 246,347,560.47 186,295,690.63 32.23%经营活动产生的现金流量净额（元） 475,321,999.74 225,169,981.87 111.09%基本每股收益（元/股） 0.36 0.28 28.57%加权平均净资产收益率 11.90% 11.03% 0.87%2016年末 2015年末 本年末比上年末增减总资产（元） 4,794,145,435.55 3,924,670,975.26 22.15%归属于上市公司股东的净资产（元） 2,279,332,439.87 2,039,449,852.15 11.76%2016年度，公司较好地完成了年初制订的经营目标。本议案需提交公司股东大会审议。四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务预算》2017年，计划实现营业收入37.00至40.00亿元，较去年同期增长18.63%至28.25……[点击查看原文][查看历史公告]

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