公告日期：2017-01-11

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2017-001天津普林电路股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月24日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。一、会议召开情况1、会议召开时间（1）现场会议时间：2017年01月10日 下午14:30（2）网络投票时间：2017年01月09日至2017年01月10日，其中：A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年01月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；B 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年01月09日下午15:00至2017年01月10日下午15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：天津空港经济区航海路53号 公司会议室3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长曲德福先生天津普林电路股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。二、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份113,032,945股，占公司截至2017年01月04日（股权登记日）股份总数的45.9764%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份112,839,745股，占公司截至2017年01月04日（股权登记日）股份总数的45.8978%；通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表4人，代表股份193,200股，占公司截至2017年01月04日（股权登记日）股份总数的0.0786%。通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共5人，代表股份379,400股，占公司截至2017年01月04日（股权登记日）股份总数的0.1543%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份186,200股，占公司截至2017年01月04日（股权登记日）股份总数的0.0757%；通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表4人，代表股份193,200股，占公司截至2017年01月04日（股权登记日）股份总数的0.0786%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师（天津）事务所赵丽新律师和刘梦时律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。三、议案审议表决情况本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《关于更换2016年度审计机构的议案》总表决情况：同意113,030,145股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9975%；反对2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况：同意376,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.2620%；反对2,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所2、律师姓名：赵丽新 刘梦时3、 结论性意见：天津普林电路股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均……[点击查看原文][查看历史公告]

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