公告日期：2016-02-27

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2016-010深圳顺络电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳顺络电子股份有限公司第四届董事会第十次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2016年2月15日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于2016年2月25日下午14:00在公司B栋一楼大会议室召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事及高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。一．审议通过了《关于的议案》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。二．审议通过了《关于的议案》。公司独立董事温学礼先生、邱大梁先生、吴育辉先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。《独立董事2015年度述职报告》全文刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。三．审议通过了《关于的议案》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。四．审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。1. 根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2015年度实现净利润234,545,685.75元。根据《公司章程》的有关规定，提取净利润10%的法定盈余公积23,454,568.58元，可供分配的利润为679,514,887.13元。2. 公司拟以2015年12月31日的股本740,938,814股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2元（含税），共派发现金红利148,187,762.8元。公司最近3年的累计现金分红总额为22,228.16万元，该三年实现的年均可分配利润为50,595.89万元，占比为43.93%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2016年2月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和 《监事会关于相关事项的审核意见》。五．审议通过了《关于的议案》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2016年2月27日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。六．审议通过了《关于及的议案》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。《董事会关于2015年度内部控制的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》刊登于2016年2月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。七．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘瑞华会计师事务所继续为公司2016年提供审计服务，确定2016年审计费用不超过57万元，以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用等。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于2016年2月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立……[点击查看原文][查看历史公告]

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