公告日期：2017-04-29

股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—042印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次2016年年度股东大会。（二）股东大会的召集人本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。（三）会议召开的合法、合规性本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（四）会议召开时间1、现场会议时间：2017年5月22日（星期一）下午15:002、网络投票时间：2017年5月21日至2017年5月22日通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017年5月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间：2017年5月21日下午15:00至2017年5月22日下午15:00的任意时间。（五）会议召开方式本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）会议出席对象1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2017年5月17日，于股权登记日2017年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、公司的董事、监事和高级管理人员3、公司聘请的律师（七）会议召开地点北京市朝阳区朝外大街26号A座25层公司会议室二、会议审议事项1、《2016年度董事会工作报告》；具体内容详见2017年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2016年度述职报告》，以及《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第二十八次会议决议公告》。2、《2016年年度报告及年报摘要》；具体内容详见2017年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》，以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告摘要》。3、《2016年度财务决算报告》具体内容详见2017年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第二十八次会议决议公告》。4、《2016年度利润分配预案》具体内容详见2017年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第二十八次会议决议公告》。5、《关于续聘公司2017年审计机构的议案》具体内容详见2017年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第二十八次会议决议公告》。6、《关于公司独立董事津贴调整的议案》具体内容详见2017年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》。根据《上市公……[点击查看原文][查看历史公告]

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