公告日期：2016-04-16

证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2016-23北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，公司定于2016年4月21日下午2:00召开公司2015年度股东大会，会议将以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，详见2016年3月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2015年度股东大会的通知公告》（2016-15）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布提示性公告，具体事宜再次通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议时间：（1）现场会议召开时间：2016年4月21日下午2:00（2）网络投票时间：2016年4月20日至4月21日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日交易日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月20日下午3:00至2016年4月21日下午3:00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场投票 网络投票（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。6、出席对象：（1）2016年4月15日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。7、会议地点：北京海淀永泰福朋喜来登酒店二层宴会B厅二、会议审议事项（一）审议议案1、审议《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》2、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》4、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》5、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》以上议案1、2、4、5已经公司第五届董事会第九次会议审议通过；以上议案3已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过。本次股东大会审议议案详见2016年4月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年度股东大会会议材料》。（二）特别事项说明1、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》规定，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案4为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议上述议案4时将中小投资者的表决单独计票。2、公司独立董事将在本次股东大会做述职报告。三、会议登记办法1、登记时间：2016年4月19日上午9:00—11:30，下午13:00—16:002、登记方式：（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；（2）法人股东由法……[点击查看原文][查看历史公告]

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