公告日期：2016-07-13

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016-090江西正邦科技股份有限公司第四届董事会第三十八会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况：江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第三十八会议通知于2016年7月1日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2016年7月12日上午9：00在公司会议室以现场表决的方式召开会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由公司董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周定贵先生、副总经理兼董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况：1、会议逐项审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票部分事项的议案》；公司根据实际状况，拟对2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》部分事项进行调整，董事会逐项审议调整2016年非公开发行股票方案的事项如下：（1）发行数量原方案：本次非公开发行股票数量不超过166,372,635股（含166,372,635股）。在前述范围内，在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行数量将相应调整。调整为：本次非公开发行股票数量不超过142,662,624股（含142,662,624股）。在前述范围内，在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行数量将相应调整。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（2）定价原则原方案：本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十二次会议决议公告日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即不低于14.16元/股。在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定最终发行价格。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将相应调整。调整为：本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十二次会议决议公告日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即不低于14.16元/股。由于公司于2016年7月11日实施了2015年年度权益分派，以公司现有总股本671,489,047股为基数，向全体股东每10股派1.000296元人民币现金，因此，公司本次非公开发行价格调整为不低于14.06元/股。在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定最终发行价格。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将相应调整。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（3）募集资金数额及用途原方案：本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过235,583.65万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：……[点击查看原文][查看历史公告]

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