公告日期：2016-05-14

江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书致：江西正邦科技股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江西正邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派胡海若、罗小平律师出席公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等法律事项发表如下意见：一、本次股东大会的召集、召开程序公司于2016年4月22日在《证券时报》及深圳证券交易所官方网站刊登了《江西正邦科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、现场会议地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项（含网络投票事宜）予以公告。经核查，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长程凡贵先生主持会议；本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、召集人资格本次股东大会会议召集人是公司董事会。本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。三、参加本次股东大会会议人员的资格1、出席本次股东大会的股东，均为截止股权登记日2016年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。（1）参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计13名，其所持有表决权的股份总数为406,027,561股，占公司总股份数的60.4488％。（2）参加现场投票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为405,935,752股，占公司总股份数的60.4352％。（3）参加网络投票的股东为6人，其所持有表决权的股份总数为91,809股，占公司总股份数的0.0137％。（4）参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表10名，其所持有表决权的股份总数为5,481,283股，占公司总股份数的0.8160％。经本所律师验证，上述股东及代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的资格。2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高管及本所律师列席了会议。本所律师认为，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。四、本次股东大会的表决程序经本所律师见证，本次股东大会对如下议案进行了表决：1、《2015年度董事会工作报告》；2、《2015年度监事会工作报告》；3、《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；5、《2015年年度报告及摘要》；6、《前次募集资金使用情况专项报告》；7、《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》；8、《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》；9、《关于2016年度对外担保额度的议案》；10、《关于公司2016年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；11、《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》；上述议案与《会议通知》中的拟审议议案一致。本次股东大会采取现场记名投票及网络投票方式进行表决，出席本次会议的股东及股东代理人依法选择现场投票或网络投票的方式之一参与表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序对现场投票进行监票，并对本次股东大会的表决结果在会议现场当场予以公布。本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《规则》的规定。五、本次股东大会的……[点击查看原文][查看历史公告]

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