公告日期：2016-05-18

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2016—060江西正邦科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、会议基本情况1、会议届次：2016年第四次临时股东大会。2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第三十六次会议决议，公司将于2016年6月2日召开2016年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。4、会议召开日期和时间：现场会议时间为：2016年6月2日（星期四）下午14:30。网络投票时间为：2016年6月1日至2016年6月2日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月1日下午15:00至2016年6月2日下午15:00的任意时间。5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。本次股东大会提供征集投票权方式，由独立董事曹小秋、李汉国先生作为征集人，具体内容详见2016年5月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江西正邦科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。6、股权登记日：2016年5月26日（星期四）。7、出席对象：（1）截止2016年5月26日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。二、会议议题1、逐项审议《关于及其摘要的议案》；1.1激励对象的确定依据和范围；1.2标的股票的来源、数量和分配；1.3激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权、可行权期、标的股票的禁售期；1.4股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；1.5股票期权的获授条件与行权条件；1.6股票期权激励计划的调整方法和程序；1.7股票期权的会计处理；1.8股票期权激励计划的实施、授予及激励对象行权程序；1.9公司/激励对象各自的权利义务；1.10公司/激励对象发生异动的处理；2、审议《关于的议案》；3、审议《关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案》；4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》；上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案均将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，相关董事会决议公告、监事会决议公告及相关公告文件已刊登于2016年5月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上。三、现场……[点击查看原文][查看历史公告]

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