公告日期：2016-07-13

江西正邦科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）股票简称：正邦科技 股票代码：002157江西正邦科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）二〇一六年七月发行人声明1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本次非公开发行股票预案（以下简称“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的核准。特别提示1、江西正邦科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票方案（修订稿）已经公司第四届董事会第三十八会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。2、公司本次非公开发行的对象为不超过10名的特定对象，公司控股股东及其关联方不参与认购。特定对象的类别为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织；证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况确定最终发行对象。公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。3、本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第三十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即14.16元/股。由于公司于2016年7月11日实施了2015年年度权益分派，以公司现有总股本671,489,047股为基数，向全体股东每10股派1.000296元人民币现金，因此，公司本次非公开发行价格调整为不低于14.06元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最终发行价格。4、本次发行股票数量为不超过142,662,624股（含142,662,624股）。在前述范围内，在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行的发行数量将相应调整。5、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过200,583.65万元，扣除发行费用后将用于建设养殖技术服务站、发展生猪养殖以及偿还银行贷款。本次发行实际募集资金净额与项目所需资金缺口部分将由公司通过其他方式解决，如有剩余将用于补充营运资金。为把握市场机遇，本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。6、公司已按照中国证监会的相关规定修订了《公司章程》，制定了《江西正邦科技股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》，并由公司第四届董事会第六次会议审议通过，并经2013年年度股东大会审议通过。公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，不断回报广大投资者。《公司章程》具体内……[点击查看原文][查看历史公告]

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