公告日期：2016-05-10

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2016—054江西正邦科技股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江西正邦科技股份有限公司（“公司”）董事会于2016年4月22日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：一、会议基本情况1、会议届次：2015年年度股东大会。2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第三十四次会议决议，公司将于2016年5月13日召开2015年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。5、会议召开日期和时间：现场会议时间为：2016年5月13日（星期五）下午14:30。网络投票时间为：2016年5月12日至2016年5月13日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00的任意时间。6、股权登记日：2016年5月6日（星期五）。7、出席对象：（1）截止2016年5月6日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。二、会议议题1、审议《2015年度董事会工作报告》；2、审议《2015年度监事会工作报告》；3、审议《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；4、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；5、审议《2015年年度报告及摘要》；6、审议《前次募集资金使用情况专项报告》。7、审议《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》；8、审议《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》；9、审议《关于2016年度对外担保额度的议案》；10、审议《关于公司2016年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；11、审议《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案均将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上作2015年度述职报告。三、现场会议登记方式1、登记方式(1)法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书和出席人身份证。(3)异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真以……[点击查看原文][查看历史公告]

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