公告日期：2017-06-30

关于为全资子公司香港汉钟提供担保的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-035上海汉钟精机股份有限公司关于为全资子公司香港汉钟提供担保的公告本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日和2016年3月31日召开的第四届董事会第八次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司香港汉钟提供担保的议案》。公司全资子公司汉钟精机（香港）有限公司（以下简称“香港汉钟”）拟收购汉钟精机股份有限公司（以下简称“台湾新汉钟”）股权，为满足资金需求，香港汉钟拟向银行申请不超过5,000万美元（或等值的其他币别）的贷款，用于支付收购台湾新汉钟的股权转让款，公司为该贷款事项提供担保，担保期限为3年，具体以正式签署的协议为准。详情见公司于2016年1月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2016-004号公告。上述决议已生效，但应银行等机构要求，本担保事项需重新提交股东大会审议，履行审批程序。2017年6月29日，公司控股股东巴拿马海尔梅斯公司提出临时提案，提议将《关于为全资子公司香港汉钟提供担保的议案》以临时提案的方式提交至2017年7月14日召开的2017年第一次临时股东大会审议表决。具体担保事项如下：一、担保情况概述1、本次担保的基本情况公司全资子公司香港汉钟拟收购台湾新汉钟股权，为满足资金需求，香港汉钟拟向银行申请不超过5,000万美元（或等值的其他币别）的贷款，用于支付上述收购股权款，公司需为该贷款事项提供担保，担保期限为3年，具体以正式签署的协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决，提请股东大会就上述范围内发生的具体担保事项授权公司董事长负责签署相关业务合同及其他相关法律文件。超出上述范围的担保，按照相关规定履行相应的审批程序后方可实施。关于为全资子公司香港汉钟提供担保的公告2、履行审批程序本担保事项已经2016年1月28日和2016年3月31日召开的第四届董事会第八次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。根据公司控股股东巴拿马海尔梅斯公司临时提案，提议将《关于为全资子公司香港汉钟提供担保的议案》以临时提案的方式提交至2017年7月14日召开的2017年第一次临时股东大会审议表决。3、其他说明本次担保不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。二、被担保方基本情况1、公司名称：汉钟精机（香港）有限公司2、公司住所：香港湾仔轩尼诗道302-8号集成中心3、成立日期：2011年10月14日4、执行董事：余昱暄5、注册资本：350万美金6、经营范围：国际贸易、海外投资7、公司股东：上海汉钟精机股份有限公司8、最近一期主要财务数据（已经审计）：截至2016年12月31日，总资产为3,811.06万元，净资产为2,140.02万元。2016年营业收入为808.42万元，净利润为-86.34万元。三、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，除本公告中的为香港汉钟提供担保的事项外，公司及控股子公司无任何其他对外担保事项。四、董事会意见2016年1月28日，公司董事会发表意见如下：公司本次为香港汉钟提供担保，是为满足香港汉钟收购汉钟精机股份有限公司（台湾新汉钟）股权的资金需求，有利于支持其经营发展。香港汉钟为公司全资子公司，公司能有效 关于为全资子公司香港汉钟提供担保的公告地控制和防范担保风险，本次担保不会损害公司及股东的利益。五、独立董事意见2016年1月28日，公司独立董事发表独立意见如下：独立董事对本次担保事……[点击查看原文][查看历史公告]

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