公告日期：2017-06-28

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-032上海汉钟精机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决定于2017年7月14日（星期五）召开2017年第一次临时股东大会，现将股东大会有关具体事项公告如下：一、会议召开基本情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召集的合法、合规说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。4、会议召开时间（1）现场会议时间：2017年7月14日下午14:30（2）网络投票时间：2017年7月13日至2017年7月14日通过深圳通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年7月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月13日下午15:00至2017年4月28日下午15:00的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。6、股权登记日：2017年7月7日7、出席会议对象（1）截止2017年7月7日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。（4）公司董事会同意列席的其他人员。8、会议召开地点：上海市金山区枫泾镇建贡路108号 汉钟精机枫泾一厂二、会议审议事项1、审议关董事会换届改选的议案1.1、选举非独立董事1.1.1、选举余昱暄先生为公司第五届董事会非独立董事1.1.2、选举曾文章先生为公司第五届董事会非独立董事1.1.3、选举廖哲男先生为公司第五届董事会非独立董事1.1.4、选举陈嘉兴先生为公司第五届董事会非独立董事1.1.5、选举柯永昌先生为公司第五届董事会非独立董事1.1.6、选举吴宽裕先生为公司第五届董事会非独立董事1.2、选举独立董事1.2.1、选举钱逢胜先生为公司第五届董事会独立董事1.2.2、选举韩凤菊女士为公司第五届董事会独立董事1.2.3、选举张陆洋先生为公司第五届董事会独立董事2、审议关于增加2017年度日常关联交易的议案3、审议关于延长募集资金投资项目建设期的议案4、审议关于监事会换届改选的议案4.1、选举苏忠辉先生为公司第五届监事会监事4.2、选举黄明君先生为公司第五届监事会监事上述议案选举非独立董事、独立董事、监事将采用累积投票方式进行表决，相关人员简历已经披露在相应的董事会、监事会决议公告中。独立董事候选人任职资格和独立性需报送深圳证券交易所，经审核无异议后方可提交公 司股东大会审议表决。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以透出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表……[点击查看原文][查看历史公告]

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