公告日期：2016-01-15

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－003安徽楚江科技新材料股份有限公司2016年第1次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次临时股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开的情况1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月29日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第1次临时股东大会的公告》。2、召集人：公司董事会3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式4、会议召开时间和日期现场会议召开时间：2016 年1月14 日（星期四）下午3点。网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月14日上午 9：30至 11：30，下午 13：00至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年1月13日下午 15：00至 2016年1月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。5、会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路8号6、主持人：公司董事长姜纯先生会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。二、出席会议情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表有表决权股份228,182,480股，占公司有表决权股份总数的51.3098%。其中，参加表决的中小投资者共6人，代表有表决权股份8,012,700股，占公司有表决权股份总数的1.8018％。其中：1、现场会议情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共1人，代表有表决权股份220,169,780股，占公司有表决权股份总数的49.5081%。其中，参加表决的中小投资者共0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。2、网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东6人，代表有表决权股份8,012,700股，占公司有表决权股份总数的1.8018％。其中，参加表决的中小投资者共6人，代表有表决权股份8,012,700股，占公司有表决权股份总数的1.8018％。本公司部分董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。三、议案审议情况本次临时股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》表决情况：同意票228,182,480股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。中小投资者表决情况：同意票8,012,700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。二、审议通过了《关于修订的议案》表决情况：同意票228,182,480股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。中小投资者表决情况：同意票8,012,700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、审议通过了《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议案》表决情况：同意票228,182,480股，占出席本次会……[点击查看原文][查看历史公告]

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