公告日期：2015-12-03

东海证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之标的资产过户核查意见独立财务顾问东海证券股份有限公司签署日期：二〇一五年十二月声明与承诺东海证券证券股份有限公司接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“上市公司”）委托，担任楚江新材本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问。本核查意见依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规的规定，以及中国证监会的相关要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次重组行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次重组行为做出独立、客观和公正的评价，以供楚江新材全体股东及有关各方参考。一、独立财务顾问声明（一）本次交易涉及的各方当事人向独立财务顾问提供了出具本核查意见所必需的资料，并且保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性负责。（二）独立财务顾问已对出具本核查意见所依据的事实进行了尽职调查，对本核查意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。（三）对独立财务顾问核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。（四）独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。（五）独立财务顾问提醒投资者注意，本核查意见不构成对安徽楚江科技新材料股份有限公司的任何投资建议，对投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，独立财务顾问不承担任何责任。（六）独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会发布的关于本次发行股份及支付现金购买资产报告书和与本次交易有关的审计报告、资产评估报告、法律意见书和盈利预测审核报告等文件。二、独立财务顾问承诺（一）本独立财务顾问与本次交易当事方均无任何利益关系，就本次交易所发表的核查意见是完全独立地进行的。（二）本独立财务顾问所依据的文件、材料由上市公司及交易对方所提供。有关资料提供方已作出承诺，保证其所提供的信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。（三）本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。（四）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。（五）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次发行股份及支付现金购买资产方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（六）有关本次发行股份及支付现金购买资产事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。（七）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。释义在本核查意见中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：安徽楚江科技新材料股份有限公司；2015年7月，安徽精楚江新材/本公司/上市公指 诚铜业股份有限公司更名为安徽楚江科技新材料股份有限司/发行人 公司东海证券独立财务顾问 指 东海证券股份有限公司，本公司独立财务顾……[点击查看原文][查看历史公告]

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