公告日期：2017-06-27

证券代码：002172 证券简称：澳洋科技江苏澳洋科技股份有限公司2016 年非公开发行股票预案（三次修订稿）二〇一七年六月公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、江苏澳洋科技股份有限公司2016年非公开发行股票相关事项已经公司第六届董事会第七次会议以及公司2016年第一次临时股东大会审议通过；非公开发行预案（修订稿）已经公司第六届董事会第十次会议审议通过；非公开发行预案（二次修订稿）已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过；非公开发行预案（三次修订稿）已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过。本次非公开发行股票尚需中国证券监督管理委员会的核准。2、江苏澳洋科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，调整情况如下：（1）定价基准日由第六届董事会第七次会议决议公告日调整为发行期首日； （2）发行数量由不超过40,764,331股变更为按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过146,698,892股（含本数）。相关议案尚需提交公司股东大会逐项审议。3、本次非公开发行对象为不超过10名特定对象。发行对象范围为符合法律、法规及中国证监会规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的多只基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。4、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过38,400.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投向以下项目：单位：万元序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金1 港城康复医院建设项目 13,953.00 10,853.002 澳洋医院三期综合用房建设项目 17,747.20 14,447.003 澳洋医学科研中心建设项目 7,307.48 6,900.004 澳洋健康医疗信息化项目 6,730.90 6,200.00……[点击查看原文][查看历史公告]

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