公告日期：2017-06-28

证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2017-40江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏澳洋科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决定于2017年7月14日（星期五）下午14：00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会2、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间为：2017年7月14日下午14:00开始5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。（2） 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统形式表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6会议的股权登记日：2017年7月11日（星期二）7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2017年7月11日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。（2） 本公司董事、监事及高管人员；（3） 公司聘请的律师等相关人员。8、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室二、会议审议事项1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》2.1发行价格及定价原则2.2发行数量3、《关于延长2016年非公开发行股票决议有效期的议案》4、《关于延长董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》5、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》6、《关于公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）的议案》7、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》8、《关于增加对阜宁澳洋科技有限责任公司担保额度的议案》9、《关于增加对张家港澳洋医院有限公司担保额的议案》详细内容见公司 2017年 6月 27日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码表：提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所 √有提案非累积投票提案1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件 √的议案》2.00 《关于调整公司 2016年非公开发行 √股票方案的议案》……[点击查看原文][查看历史公告]

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