公告日期：2016-04-02

证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-15江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏澳洋科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决定于2016年4月5日（星期二）下午14：00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室召开公司2015年年度股东大会，并于2016年3月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。现将本次会议有关事项提示如下：一、会议审议事项1、《2015年度董事会工作报告》2、《2015年度监事会工作报告》3、《2015年度财务决算报告》4、《2015年年度报告》及摘要5、《关于2015年度利润分配的预案》6、《关于2016年度独立董事津贴及费用事项的议案》7、《关于2016年度公司日常关联交易事项的议案》8、《关于2016年公司授信计划的议案》9、《关于续聘2016年度审计机构的议案》10、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》上述议案表决时，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。本次股东大会还将听取公司独立董事2015年度述职报告。上述议案的详细内容，刊登在同日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。二、召开会议基本情况1、会议召开时间为：2016年4月5日下午14:00开始2、股权登记日：2016年3月30日3、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室4、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会、监事会5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月5日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月4日下午15:00至2016年4月5日下午15:00。6、出席对象：（1）凡2016年3月30日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；（2）本公司董事、监事及高管人员；（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。三、会议登记方法1、登记方式（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样；（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。2、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路澳洋国际大厦A座15楼，江苏澳洋科技股份有限公司董事会秘书室。四、参加网络投票的具体在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序1、投票代码：36217……[点击查看原文][查看历史公告]

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