公告日期：2015-11-20

证券代码： 002172 证券简称：澳洋科技江苏澳洋科技股份有限公司2015 年非公开发行股票预案二〇一五年十一月澳洋科技 非公开发行股票预案1公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。澳洋科技 非公开发行股票预案2特别提示1、江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年非公开发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。2、 本次非公开发行股票的发行对象为沈学如、 温州思瑞、 田显斌、 乐源财富、 乐源汇达、 京汉大秦、 金科创投、金城融创、上海晶嘉， 发行对象的数量符合中国证监会的相关规定。 发行对象之一沈学如系公司实际控制人，本次非公开发行构成关联交易。3、本次非公开发行股票数量为不超过 101,703,052 股，募集资金总额为不超过 96,007.68 万元。各认购对象认购金额及股数如下：序号 认购对象 认购股数（股） 认购金额（万元）1 沈学如 10,593,221 10,000.002 温州思瑞 19,067,797 18,000.003 田显斌 12,720,000 12,007.684 乐源财富 12,711,864 12,000.005 乐源汇达 12,711,864 12,000.006 京汉大秦 10,593,221 10,000.007 金科创投 10,593,221 10,000.008 金城融创 6,355,932 6,000.009 上海晶嘉 6,355,932 6,000.00合计 101,703,052 96,007.68根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的其他相关规定，本次非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份自本次非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次非公开发行完成后，公司的控股股东和实际控制人不变。若本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。上述认购对象已于 2015 年 11 月 19 日与本公司签订《 附条件生效的股份认购协议》。澳洋科技 非公开发行股票预案34、本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第二次会议决议公告日，即 2015 年 11 月 20 日。 本次非公开发行股票的发行价格为 9.44 元/股， 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 9.44 元/股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。5、本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金1 港城康复医院及康复医院连锁项目 25,953.00 25,953.002 澳洋医院三期综合大楼建设项目 17,747.20 17,747.203 澳洋医学科研中心建设项目 7,307.48 7,307.484 补充流动资金 45,000.00 45,000.00合计 96,007.68 96,007.68在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 的相关要求，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 对利润分配相关条款进行了修订， 进一步完善……[点击查看原文][查看历史公告]

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