公告日期：2017-04-25

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-48创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。一、董事会会议召开及审议情况创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2017年4月24日召开了第三次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年4月12日以书面、通讯等形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席现场会议董事7人，独立董事史洪岳先生、范进学先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长陈海军先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第一季度报告》全文及正文。相关内容详见2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。创新医疗管理股份有限公司董事会2017年4月25日[点击查看原文][查看历史公告]

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