公告日期：2016-04-13

日照港股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二一六年四月二十七日目 录1、日照港股份有限公司2015年年度报告...... 32、日照港股份有限公司2015年度董事会工作报告...... 43、日照港股份有限公司2015年度独立董事述职报告...... 54、日照港股份有限公司2015年度监事会工作报告...... 65、关于编制2015年度财务决算报告的议案......126、关于编制2016年度财务预算报告的议案...... 157、关于制定2016年度董事薪酬方案的议案......168、关于制定2016年度监事薪酬方案的议案...... 179、关于制定2016年度生产经营计划的议案...... 1810、关于制定2016年度资金借款计划的议案......1911、关于制定2015年度利润分配预案的议案...... 2012、关于2015年度内部控制评价报告的议案......2113、关于2015年度企业社会责任报告的议案...... 2214、关于预计2016年度日常经营性关联交易的议案......2315、关于续聘2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案.. 2416、董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告..... 252015年年度股东大会会议资料之一日照港股份有限公司2015年年度报告尊敬的各位股东及股东代理人：《日照港股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。同时，2015年年度报告摘要已登载于2016年4月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，投资者可以查询详细内容。公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了该报告，监事会对报告发表了审核意见。现提请股东大会审议。日照港股份有限公司二一六年四月二十七日2015年年度股东大会会议资料之二日照港股份有限公司2015年度董事会工作报告尊敬的各位股东及股东代理人：公司董事会对2015年全年工作进行了认真总结，形成了2015年度董事会工作报告并列示在年度报告中。投资者可详见2016年4月6日披露的《日照港股份有限公司2015年年度报告》“第四节”。公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。日照港股份有限公司二一六年四月二十七日2015年年度股东大会会议资料之三日照港股份有限公司2015年度独立董事述职报告尊敬的各位股东及股东代理人：根据《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事任职期间均能独立开展工作，认真履行独立职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。《日照港股份有限公司2015年度独立董事述职报告》已于2016年4月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，投资者可以查询详细内容。公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。日照港股份有限公司二一六年四月二十七日2015年年度股东大会会议资料之四日照港股份有限公司2015年度监事会工作报告尊敬的各位股东及股东代理人：公司监事会在认真总结、细致分析的基础上，对2015年全年监事会的工作情况进行了详细阐述，并编制了《日照港股份有限公司2015年度监事会工……[点击查看原文][查看历史公告]

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