公告日期：2017-05-19

证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2017-26巴士在线股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2017年5月10日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2017年5月18日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长周鑫先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：一、审议通过《关于回购公司重大资产重组标的公司2016年度未完成业绩承诺对应股份补偿暨关联交易的议案》，该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王献蜀先生、吴旻先生回避表决。内容详见2017年5月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司重大资产重组标的公司2016年度未完成业绩承诺对应股份补偿暨关联交易的公告》（公告编号：2017-28）。二、审议通过《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》，该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议；巴士在线股份有限公司BusOnlineCo.,Ltd.浙江省嘉善县东升路36号314100Tel: 8657384252627Fax: 8657384252318http://www.busonline.com表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。三、审议通过《关于修订的议案》，该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议；表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。鉴于巴士在线科技有限公司未完成2016年度业绩承诺，依据重大资产重组时签署的《盈利承诺及补偿协议》，第一顺序补偿义务人巴士在线控股有限公司、高霞、南昌佳创实业有限公司、夏秋红、邓长春、吴旻、杨方、孟梦雅、邓欢、高军、王丽玲等11名股东拟以持有的公司股份进行业绩补偿，经计算，上述应补偿股份数量为3,957,538股，公司拟以每家1元总价回购补偿股份并进行注销。上述手续办理完成后，公司股本将发生变更，因此公司拟修订公司章程。修订内容前后对比如下：修订前 修订后第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币29958.5062万元。 29562.7524万元。第十九条 公司股份总数为29958.5062 第十九条 公司股份总数为29562.7524万股，均为普通股。 万股，均为普通股。《公司章程》全文见2017年5月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《巴士在线股份有限公司公司章程（2017年5月修订）》。四、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。会议同意于2017年6月5日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。其中审议议案一及议案三需以特别决议通过,议案一关联股东应回避表决。巴士在线股份有限公司BusOnlineCo.,Ltd.浙江省嘉善县东升路36号314100Tel: 8657384252627Fax: 8657384252318http://www.busonline.com内容详见2017年5月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。