公告日期：2017-01-24

股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2017-007四川成飞集成科技股份有限公司关于调整非公开发行底价及发行数量上限的公告本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：本次非公开发行股票发行底价由34.45元/股调整为29.66元/股；本次非公开发行股票发行数量由不超过50,798,258股调整为不超过59,002,022股，其中中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）拟认购的股票数量上限由不超过11,611,030 股调整为不超过13,486,176股。一、非公开发行股票事项基本情况四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年启动非公开发行股票事项，本次非公开发行股票募集资金总额不超过17.5亿元，其中中航工业认购4亿元。本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额1 中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程 143,320 135,0002 补充流动资金 40,000 40,000合计 183,320 175,000本次非公开发行股票事项已经2016年7月11日公司第五届董事会第二十二次会议、2016年9月19日公司2016年第四次临时股东大会审议通过。根据当前资本市场情况及公司实际情况，经公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司及相关各方的审慎分析论证，拟对本次非公开发行股票方案进行调整。2017年1月23日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》。二、具体调整内容根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管 共3页第1页理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规，公司对本次发行的发行底价和发行数量进行相应的调整。具体调整内容如下：（一）发行底价根据调整后的发行方案，本次非公开发行的定价基准日调整为公司第六届董事会第一次会议的决议公告日，即2017年1月24日。本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行底价调整为29.66元/股。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行底价将作相应调整，调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/（1 N）两项同时进行：P1=（P0-D)/（1 N）其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。（二）发行数量上限本次非公开发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金总额除以本次非公开发行A股股票的发行底价。公司本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过175,000万元（含175,000万元），其中中航工业拟出资40,000万元参与认购。根据调整后的方案，公司本次非公开发行股票的发行股票数量上限调整为不超过59,00……[点击查看原文][查看历史公告]

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