公告日期：2016-09-30

股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2016-069四川成飞集成科技股份有限公司关于增资中航锂电（洛阳）有限公司并与其签署《附条件生效的增资协议》暨关联交易的公告本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）拟于本次非公开发行股票募集资金到位后，以募集资金净额中的13.5亿元增资控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”），并由中航锂电实施募集资金投资项目“中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程”。为此，公司拟与中航锂电签署《附条件生效的增资协议》。上述事宜已经中航锂电第三届董事会第十七次会议及公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司股东大会和中航锂电股东会审议批准；公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会的批准。公司本次非公开发行股票以及增资中航锂电事宜能否获得批准以及获得相关批准的时间存在不确定性。一、关联交易概述公司第五届董事会第二十二次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票有关的议案。公司拟于本次非公开发行股票募集资金到位后，以募集资金净额中的13.5亿元增资中航锂电，并由中航锂电实施募集资金投资项目“中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程”。为此，公司拟与中航锂电签署《附条件生效的增资协议》（“公司增资中航锂电并与中航锂电签署《附条件生效的增资协议》”以下简称“本次增资”）。由于中航锂电的少数股东中，中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）为公司控股股东与实际控制人，中国空空导弹研究院（以下简称“空空导弹院”）、中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）、江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”）均为中航工业控制的下属单位，洛阳兴航新能源技术服务有限公司（以下简称“洛阳兴航”）为中航锂电管理层、核心技术人员及业务骨干投资设立的主体，该等中航锂电少数股东均为公司关联方，因此，公司本次增资构成关联交易。根据本次非公开发行股票的发行方案，本次增资将以经国有资产监督管理机构或其授权机构备案的《资产评估报告》中的评估值为依据，确定中航锂电每1元注册资本对应的增资价格。截至目前，相关资产评估及备案工作已经完成，经备案确认的中航锂电全部权益评估值为275,393.73万元，因此，确定本次增资的增资价格为每1元注册资本3.177元。2016年9月28日，中航锂电召开董事会，决议同意成飞集成以非公开发行募集的部分资金增资中航锂电以及成飞集成与中航锂电签署《附条件生效的增资协议》等事宜，该等事宜尚需中航锂电股东会审议通过。截至目前，中航工业、空空导弹院、中航投资、洪都航空、洛阳兴航已书面确认其放弃对中航锂电新增注册资本的优先认购权，航建航空产业股权投资（天津）有限公司（以下简称“航建投资”）尚未确认其是否放弃对中航锂电新增注册资本的优先认购权。2016年9月29日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避方式审议通过了《关于公司使用本次非公开发行股票部分募集资金增资中航锂电（洛阳）有限公司暨关联交易的议案》、《关于批准公司与中航锂电（洛阳）有限公司签署的议案》等相关议案，关联董事李宗顺、石晓卿、许培辉、周焕明、倪永锋、孙毓魁进行了回避表决。公司独立董事已事前认可，并发表了独立意见。本次增资尚需公司股东大会审议通过，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该等议案的投票权。公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会核准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方基本情况（一）关联方中航工业1．中航工业基本情况公司名称：中国航空工业集团公司注册地址：北京市朝阳区建国路128号法定代表人：林左鸣注册资本：6,400,000万元企业类型：全民所有制成立时间：2008年11月6日统一社会信用代码：91110000710935732K经营范围：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服……[点击查看原文][查看历史公告]

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