*ST融捷:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

林架

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公告日期：2015-12-31

证券代码：002192 证券简称：*ST融捷公告编号：2015-081融捷股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2015年12月30日召开，会议决议于2016年1月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为2016年第一次临时股东大会。2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第五届董事会第二十五次会议决议召开。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2016年1月15日（星期五）下午15:00网络投票时间：2016年1月14日-2016年1月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2016年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年1月14日下午15:00至2016年1月15日下午15:00期间的任意时间。5、股权登记日：2016年1月8日（星期五）6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7、出席对象：（1）截至2016年1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室二、会议审议事项以下审议事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，同意提交给本次股东大会审议。1、审议《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》上述待股东大会审议的议案，为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票，须以特别决议的方式通过，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹、柯荣卿回避表决。会议审议的议案有关内容请查阅2015年12月31日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》、《融捷股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》及相关临时公告。三、会议登记方法1、登记手续：（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮箱方式登记，信函或传真方式须在2016年1月12日17:00前送达本公司。2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董秘办，邮编：510623登记传真：020-38289867登记邮箱：lxgfdmb[at=]@163.com[/at] 3、登记时间：2016年1月11日—1月12日（上午9:00～12:……[点击查看原文][查看历史公告]

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