公告日期：2015-12-12

融捷股份有限公司公告（2015）证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2015-078融捷股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示：1、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，议案1-3均为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。对议案3，须以特别决议的方式通过。2、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，议案1属于关联交易，关联股东融捷投资控股集团有限公司及张长虹回避表决；议案3，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹、柯荣卿回避表决。3、本次股东大会议案3未获得通过。4、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。一、会议召开和出席情况1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于2015年12月11日（星期五）下午14:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，由董事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2015年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为2015年12月10日下午15:00至2015年12月11日下午15:00期间的任意时间。2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共121名，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人12人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人109人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份90,337,299股，占公司有表决权总股份173,103,469股的52.19%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份73,005,905股，占公司有表决权总股份173,103,469股的 融捷股份有限公司公告（2015）42.17%；通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份17,331,394股，占公司有表决权总股份173,103,469股的10.01%。3、公司全体董事、全部监事、董事会秘书出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案1-2获得通过，议案3未获得通过。具体表决结果如下：1、审议《关于芜湖天量与公司关联方日常关联交易预计的议案》表决结果：42,702,057股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的89.81%；404,314股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.85%；4,440,855股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的9.34%。中小股东表决情况：同意25,713,157股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权84.14%；反对404,314股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权1.33%；弃权4,440,855股，占出席有表决权的中小股东所持表决权14.53%。2、审议《关于向控股子公司芜湖天量提供财务资助的议案》表决结果：85,492,130股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的94.64%；405,314股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.45%；4,439,855股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的4.91%。中小股东表决情况：同意25,713,157股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权84.14%；反对405,314股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权1.33%；弃权4,439,855股，占出席有表决权的中小股东所持表决权14.53%。3、审议《关于承诺方申请终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》表决结果：5,655,376股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的18.51%；9,252,522股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有……[点击查看原文][查看历史公告]

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